Miksi minun tulee toimittaa valokuvallinen henkilöllisyystodistukseni ja muita asiakirjoja?

Vallitsevien lakien ja säännösten mukaisesti Plus500:aa edellytetään vahvistamaan henkilöllisyytesi ja asuinosoitteesi, mikä saattaa edellyttää valokuvallisen henkilöllisyystodistuksen ja asumistietojen ja/tai -asiakirjojen toimittamista.
Avaamalla tilin Plus500:ssä sitoudut noudattamaan kaikkia sovellettavia rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisia lakeja ja säännöksiä, mihin sisältyy vaatimus toimittaa riittävää todistus henkilöllisyydestäsi, asuinosoitteestasi, rahojen lähteestä jne. Plus500 ei luo liikesuhdetta yksilöön, jonka henkilöllisyyttä ja asuinosoitetta tai kaikkia tarvittavia asiakirjoja ei ole onnistuneesti vahvistettu tai jos niitä ei ole toimitettu. Tämä suojaa sekä sinua että Plus500:tä petoksilta ja suojaa yksityisyyttäsi ja on näin ollen osa asiakkaan tuntemisprosessiamme. Plus500 pidättää itsellään oikeuden säätää tarvittaessa muita asiakkaan tuntemisen vaatimuksia.